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Santiago Martín

Resumen:

En los últimos años, el archipiélago canario ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda: la llegada masiva de capitales de origen opaco, canalizados mediante inversiones inmobiliarias de lujo y proyectos de alto standing, ha coincidido con la consolidación de redes mafiosas rusas, italianas y del Este de Europa. Esta investigación documenta los mecanismos utilizados por estas organizaciones, su connivencia con poderes locales y las graves consecuencias económicas y sociales para el territorio.

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1. Contexto: el oasis canario bajo la lupa del capital internacional

Canarias, con su clima privilegiado, su legislación especial (REF) y su posición geoestratégica, se ha convertido en un imán para el capital internacional. Sin embargo, esta atracción no se ha limitado al turismo tradicional o la inversión responsable. En la última década, se ha registrado un aumento inusitado de sociedades extranjeras que adquieren propiedades de alto valor, sin una trazabilidad clara de los fondos utilizados.

La aparición de urbanizaciones cerradas, resorts de lujo y proyectos inmobiliarios vinculados a fondos anónimos ha sido documentada por medios como eldiario.es, El País y RTVE, y señalada por la Fiscalía Anticorrupción como posible vía de blanqueo de capitales.

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2. El mapa de las mafias: camorra, mafia rusa y clanes del Este

• Camorra napolitana: A través del Clan Nuvoletta, se detectaron inversiones en complejos como «Marina Palace» (Adeje), canalizadas mediante empresas pantalla con domicilio fiscal en Canarias.
• Mafia rusa: Operaciones como Isla Sorna y Strongbox revelaron tramas de blanqueo con testaferros en Tenerife, utilizando estructuras societarias en Luxemburgo y paraísos fiscales.
• Mafias del Este: Han invertido en el sector hostelero y de ocio nocturno en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura, utilizando yates de lujo y casinos como vehículos de legitimación.

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3. Canales de legitimación: la arquitectura del blanqueo

1. Entrada del capital mediante una sociedad offshore con sede en Islas Vírgenes, Panamá o Chipre.
2. Compra de activos en el mercado inmobiliario de lujo.
3. Diversificación hacia restaurantes, ocio nocturno y alquiler vacacional.
4. Integración social y reputacional mediante mecenazgos y eventos.

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4. Factores estructurales de impunidad

• Falta de medios especializados en el Sepblac y la Fiscalía.
• Opacidad en registros de propiedad y mercantiles.
• Retrasos y dilaciones en los procesos judiciales.

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5. Posibles connivencias institucionales

• Profesionales que omiten la diligencia debida (notarios, abogados, bancos).
• Concejales y cargos locales con intereses cruzados.
• Desinterés o inacción de jueces y fiscales.

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6. Consecuencias sociales y territoriales

• Expulsión de residentes por encarecimiento de la vivienda.
• Turistificación y fragilidad económica.
• Ampliación de la brecha de desigualdad.

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7. Conclusión y recomendaciones

Canarias se encuentra en una encrucijada. Si no se toman medidas urgentes, el archipiélago podría consolidarse como una plaza de blanqueo internacional con efectos irreversibles.

Recomendaciones:

• Refuerzo del Sepblac y la Fiscalía Anticorrupción.
• Registro público de beneficiarios reales.
• Sanciones a profesionales cómplices.
• Moratoria urbanística y control de inversiones extranjeras.

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Fuentes y bibliografía consultada:

• ElDiario.es: “Las mafias en Canarias” (2023).
• El País: “La ruta del dinero ruso” (2024).
• RTVE: “Operación Strongbox” (2025).
• La Vanguardia: “España como paraíso del blanqueo” (2024).
• Informes CRAB, Sepblac, Fiscalía Anticorrupción (2022–2024).
• Reddit: testimonios ciudadanos en r/canarias.

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